✅مهمترین تغییرات قانون جدید پولشویی نسبت به قانون قبل
⬅️قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و ۶ بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است:
۱-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده ۹ و تبصره های آن )
۲-تسری دایره شمول جرم منشا به جرائم خارج از کشور (تبصره ۱ ماده ۳ )
۳-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۹ و تبصره های آن)
۴-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد ( انفصال موقت از ۶ ماه تا ۵ سال ) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا ۶ ماه ) (تبصره قسمت ث بند ۵ ماده ۷)
۵-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون ( ماده ۷ مکرر ) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء ( تبصره ۲ قسمت ذ ماده ۷ مکرر)
۶-انتزاع وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ( ماده ۴) توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.
۷-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا ۲۴ ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست . (تبصره ۱ بند ذ ماده ۷ مکرر )
۸-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی ( مواد ۱۳ و ۱۴)
۹-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل ۵ سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله ( بند ت قسمت ۵ ماده ۷)
۱۰-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده ۶) ، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط امن (تبصره بند ب ماده ۷ مکرر )
۱۱-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی ( بند الف ماده ۱ )
۱۲- گسترش دایره شمول اموال به منافع – امتیازات – اسناد تجاری و سهام ( بند ب ماده ۱)
۱۳- انصراف شخص یا فسخ قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست ( بند ۴ قسمت ج ماده ۱)
۱۴- کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود ( بند ب ماده ۲)
۱۵- جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است ( ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل ) ( تبصره ۳ ماده ۴)
۱۶- تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ( بند پ ماده ۷)
۱۷- جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده ۸ ) ( حبس تعزیری درجه ۵ از ۲ تا ۵ سال)
۱۸- اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط ( ماده ۱۱)
۱۹-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول( مواد ۵ و ۶)
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
